Система корпоративного управления
Развитая и эффективно функционирующая система корпоративного управления в Компании содействует устойчивому взаимодействию между ее акционерами и органами управления, а также росту ее акционерной стоимости. По данной причине ПАО «ИНАРКТИКА» уделяет большое внимание системе корпоративного управления и непрерывно занимается ее усовершенствованием, руководствуясь лучшими мировыми практиками, нормами российского корпоративного права, Уставом Компании, внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Компании, рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
Компания выделяет для себя следующие ключевые принципы корпоративного управления:
При этом Компания безусловно соблюдает все основные общепризнанные принципы корпоративного управления.
Обеспечение успешного развития Компании при соблюдении разумного баланса законных интересов ее акционеров и менеджмента было и остается главной задачей корпоративного управления. Эффективное корпоративное управление в Компании способствует снижению управленческих рисков, росту инвестиционной привлекательности Компании и укреплению ее деловой репутации.
Менеджментом Компании непрерывно ведется работа по анализу действующих российских и зарубежных практик корпоративного управления, и лучшие из них имплементируются в систему корпоративного управления Компании.
Внутренние документы, регулирующие систему корпоративного управления в Компании
- Устав (утв. 31 августа 2022 г.)
- Положение об Общем собрании акционеров (утв. 2 марта 2023 г.)
- Положение о Совете директоров (утв. 2 марта 2023 г.)
- Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (утв. 23 июня 2022 г.)
- Положение о дивидендной политике (утв. 29 марта 2019 г.)
- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров (утв. 15 декабря 2021 г.)
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров (утв. 30 июня 2022 г.)
- Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров (утв. 15 декабря 2021 г.)
- Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров (утв. 15 декабря 2021 г.)
- Положение о Службе внутреннего аудита (утв. 30 сентября 2016 г.)
- Положение о Корпоративном секретаре (утв. 30 сентября 2016 г.)
- Положение об инсайдерской информации (утв. 14 августа 2020 г.)
- Положение об информационной политике (утв. 31 декабря 2020 г.)
- Методика оценки работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров (утв. 11 мая 2017 г.)
- Политика по управлению рисками (утв. 4 мая 2022 г.)
- Политика по работе с акционерами (утв. 14 марта 2022 г.)
Оценка качества корпоративного управления
В предыдущие годы одной из важнейших целей Компании в сфере корпоративных отношений было непрерывное повышение качества корпоративного управления и внедрение наибольшего количества рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России (далее также — Кодекс корпоративного управления). В 2022 г. менеджментом Компании была проведена существенная работа для сокращения количества рекомендаций Кодекса корпоративного управления, которые Компания не соблюдала или соблюдала частично.
По результатам проведенной Компанией самооценки соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления объем полного или частичного соблюдения рекомендаций Кодекса в 2022 г. составил 96 %, что выше показателя 2021 г. (92 %). При этом Компания полностью соблюдала 66 рекомендаций, 10 рекомендаций соблюдались частично, а не соблюдались только три рекомендации.
В отчетном году Компания внесла важные изменения в свои внутренние документы, направленные на приоритизацию интересов акционеров. В Уставе Компании и Положении об Общем собрании акционеров было зафиксировано, что сообщения о проведении общих собраний акционеров должны быть размещены на веб-сайте Компании в сети интернет не позднее чем за 30 дней до проведения собрания. Предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня и использования информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в общих собраниях акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
В новой редакции Устава Компании (от 31 августа 2022 г.) определен перечень существенных корпоративных действий, по которым Совет директоров принимает решения или вырабатывает рекомендации для Общего собрания акционеров. Решения по данным вопросам принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
В 2022 г. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АО «АКРА») в рамках процедуры пересмотра рейтинга Компании отметило, что корпоративное управление в Компании находится на умеренно высоком уровне.
Планы дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Компании
В 2023 г. Компания планирует продолжать работу по следующим направлениям:
- дальнейшее улучшение качества корпоративного управления;
- повышение эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
- повышение информационной открытости Компании;
- интеграция приобретенных Компанией активов в общую структуру Группы компаний «ИНАРКТИКА», внедрение в них групповых стандартов управления;
- разработка дополнительных корпоративных документов и дальнейшее усовершенствование уже имеющихся;
- привлечение независимых консультантов для проведения внешней оценки работы Совета директоров Компании, его членов и комитетов.
Структура органов корпоративного управления
В 2022 г. в Компании действовала следующая структура органов корпоративного управления.
В 2022 г. решением Общего собрания акционеров в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» из Устава Компании были исключены положения, предусматривающие необходимость избрания Ревизионной комиссии и регулирующие ее деятельность.